公司召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議
2009年3月20日上午，公司召開了第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議由徐炳祥董事長(zhǎng)主持。會(huì)議主要審議通過(guò)了《2008 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2008年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《2008年年度報(bào)告》等議案。面對(duì)異常嚴(yán)峻的航運(yùn)形勢(shì)，2008年在董事會(huì)的正確決策和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體員工克難攻堅(jiān)，銳意進(jìn)取，確保了公司平穩(wěn)運(yùn)行，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)創(chuàng)公司歷史最好水平。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30383.84萬(wàn)元，為上年同期175.11%。
經(jīng)與會(huì)代表認(rèn)真審議，本次會(huì)議還通過(guò)了《關(guān)于2008 年度財(cái)務(wù)決算和2009 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2008 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司董事、監(jiān)事薪酬及績(jī)效考核辦法>的議案》、《關(guān)于修改<公司高級(jí)管理人員薪酬及績(jī)效考核辦法>的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》、《關(guān)于為寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)發(fā)行短期融資券或中長(zhǎng)期票據(jù)的議案》、《關(guān)于第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》等二十二項(xiàng)議案。
證券部
二○○九年三月二十四日